كشف تحقيق جريدة “لومند” الذي هم المصرف السويسري “هاش إس بي سي” حوالي 100 ألف حساب بنكي في الفترة بين نونبر 2006 ومارس 2007 ومن بين الشخصيات التي كشف عنها تحقيق لومند هناك عدد كبير من الساسة لكن أيضا من مشاهير الغناء والتمثيل والرياضة.
و كشف التحقيق ان 1068 مغربي يملكون 1،5 مليار دولار في بنك سويسري واحد ، و هو ما يفوق بكثير قيمة المبالغ المحصلة بعد عملية إبراء الذمة التي طرحتها حكومة بنكيران لاسترجاع الاموال المهربة للخارج.
و جاء في تحقيق لوموند بعض المشاهير الذي أصرت “لومند” على أن تذكر بأنه لا يهم فقط المتملصين ضريبيا، ولكن يضم أيضا من ورثوا حسابات بنكية في هاش إس بي سي ويضم من سووا وضعيتهم البنكية قانونيا منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن لومند حصلت على معلوماتها من موظف سابق في البنك السويسري الشهير هو هيرفي فالتشياني الذي مكنها من قاعدة بيانات البنك في الفترة المذكورة، وقامت بعد ذلك الجريدة بمد المعلومات إلى 50 مؤسسة إعلامية عالمية ضمنها الغارديان في المملكة المتحدة، وتم تحليل المعطيات من طرف 154 صحافيا. وكان بنك هاش إس بي سي الذي رفض في وقت سابق الرد على أسئلة لومند قد وجه بيانا إلى وكالة الأنباء الفرنسية وإلى الجريدة المعنية بالتحقيق أكد فيها أنه سوى الوضعية القانونية لزبنائه المذكورين في التحقيق منذ 2008
و أظهرت تسريبات لائحة الدول والشخصيات التي هربت أموالها إلى سويسرا وجود موريتانيا من ضمن هذه الدول حيث وصل ترتيبها 149 من 203 وذلك بمبلغ 11.9 مليون دولار تم إيداعه بثاني فرع بنك بريطاني باسويسرا هو بنك HSBC.
وحسب اللائحة التي نشرها موقع الاتحاد الدولي للصحفيين والاستقصائيين (ICIJ) ففي العام 2007 كان أكبر حساب لموريتاني في المصرف المذكور يبلغ 6.4 مليون دولار.
بينما يوجد من ضمن زبناء المصرف 21 زبونا مرتبطين بموريتانيا 43% منهم يحملون الجنسية أو جواز السفر الموريتاني.